Due confische sono state emesse dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Caltanissetta. I provvedimenti, nei confronti di due imprenditori e un consulente, tutti operanti al Nord Italia, sono stati emessi dal Tribunale di Caltanissetta. L’accusa è il reato di indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali mediante l’utilizzo di crediti fittizi per un ammontare complessivo di circa 300 mila euro.
La decisione del Tribunale arriva al termine di una complessa ed articolata attività di indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica nissena, che ha visto coinvolti numerosi imprenditori operanti su tutto il territorio nazionale che hanno proceduto ad evadere il fisco e gli enti previdenziali avvalendosi dell’intermediazione di un noto consulente della Provincia, ideatore e promotore di un collaudato sistema fraudolento basato sull’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione di effettive esposizioni debitorie.
L’attività di indagine si era conclusa nel 2021 con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 67 responsabili, oltreché il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro, gran parte dei quali ancora pendenti nelle fasi processuali.
L’operazione si inquadra all’interno del lavoro della Guardia di Finanza orientato al contrasto delle frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, con particolare riferimento alle indebite compensazioni e all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, a tutela della pretesa erariale e della libera concorrenza sul mercato.
